Compliance & PLD/FT
Segurança jurídica e conformidade em cada operação.
Operamos com políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, conformidade com a LGPD e rigorosos controles de prevenção à fraude.
Checklist
O que verificamos
Cada cliente e cada operação passam por verificações de compliance antes da liberação.
- ✓ KYC — Conheça seu Cliente
- ✓ KYB — Conheça sua Empresa
- ✓ Consulta de CNPJ
- ✓ Documentos societários
- ✓ Documentos dos sócios
- ✓ Verificação de PEP
- ✓ Listas de sanções
- ✓ Mídia negativa
- ✓ Comunicação ao COAF quando aplicável
- ✓ Política de PLD/FT
- ✓ Conformidade com a LGPD
- ✓ Validação de sacado
- ✓ Prevenção à fraude
- ✓ Comprovante de entrega
- ✓ Confirmação do título
Garantias
Selos de confiança
⛨
Ambiente seguro
Infraestrutura e práticas voltadas à proteção de dados.
⛨
Dados protegidos
Tratamento conforme finalidade legítima e LGPD.
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Análise contra fraude
Verificações documentais e de duplicidade.
⛨
Operações sujeitas à aprovação
Sem promessa de aprovação automática.
⛨
Contratos claros
Cessão de crédito e condições transparentes.
⛨
Custos transparentes
Deságio, tarifa e custo total demonstrados.
As políticas de compliance, PLD/FT e LGPD são aplicadas conforme a legislação vigente e os procedimentos internos da New Capital. A aprovação de qualquer operação está condicionada ao resultado dessas verificações.